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武汉律师咨询-公安机关近期公布打击“套路贷”犯罪10起典型案例

公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“套路贷”犯罪工作推进会,对全面推进打击“套路贷”违法犯罪活动进行再动员再部署,并公布了公安机关打击“套路贷”犯罪10起典型案例。      

  1、北京1·08“套路贷”犯罪案件

  2019年4月,北京、广东广州公安机关打掉赵某“套路贷”团伙,抓获犯罪嫌疑人488名,破获刑事案件数十起。经查,2017年以来,犯罪嫌疑人赵某等人成立北京元海慧诚金融服务外包有限公司,对网上借贷的受害人采取打电话、发短信、发图片、“呼死你”软件滋扰等方式,实施“软暴力”催收犯罪活动。该犯罪团伙猖獗一时,甚至对借贷人所在企事业机关单位办公电话实施恶意呼入骚扰,导致企事业机关单位办公电话数日无法接通,严重影响单位正常办公秩序和当地社会治安秩序,造成恶劣社会影响。

  2、江苏泰州虞某云“套路贷”犯罪案件

  2019年3月25日,江苏泰州公安机关打掉虞某云“套路贷”犯罪团伙,冻结涉案资金9亿余元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人虞某云组织人员假借网络借贷平台名义,发布低利息、无担保等虚假信息,诱骗借款人到平台借款,借款时索取身份信息及手机通讯录和通话记录,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要求借款人偿还全款,借款人无力偿还时,对借款人以及借款人通讯录中的亲友、同事采用侮辱性语言、PS图片等“软暴力”方式进行催收,逼使受害人交纳高额“逾期费”。自2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次实施“套路贷”犯罪活动,涉案金额数亿元。

  3、浙江绍兴“米房”“套路贷”犯罪案件

  2018年2月,浙江绍兴公安机关打掉陈某展“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人62名,冻结涉案资金968万元。经查,2017年6月以来,犯罪嫌疑人陈某展在浙江省瑞安市成立瑞安米房网络技术有限公司,从事“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙通过非法获取公民个人信息建立客户资源,利用借款人急需借钱的心理,与借款人签订阴阳合同,放款设置“砍头息”、高额逾期费,蓄意垒高债务,并采取恶劣手段进行催收。借款人在遭受经济损失的同时,自身及身边亲友的正常生活均遭受严重影响。

  4、浙江温岭吴某杰“套路贷”犯罪案件

  2018年4月26日,浙江省温岭市公安局打掉吴某杰“套路贷”犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人268名,破获刑事案件631起,冻结669万元。经查,2017年8月以来,以犯罪嫌疑人吴某杰为首的恶势力犯罪集团设立龙腾肆海信息服务有限公司,下设人事部、财务部、技术部、催收部、法务部、中介部等部门以及16个业务团队。自2017年8月至2018年5月,发放贷款近9万人次,涉案金额数亿元。

  5、江西赣州李某俊“套路贷”犯罪案件

  2018年12月,江西赣州公安机关打掉李某俊“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人50名,破获刑事案件85起。经查,2017年9月以来,犯罪嫌疑人李某俊等人成立龙南嘉乐科技有限公司,建立“有的花”网贷平台,购买“猫池”网络轰炸机和“顺丰贷”APP,实施“套路贷”犯罪活动。该犯罪组织通过“顺丰贷”APP诱骗受害人借贷后,扣除“砍头息”,对未还款受害人,使用“猫池”网络轰炸机骚扰受害人及其关系人,制作受害人吸毒、赌博、卖淫等图片发给受害人关系人,逼迫受害人偿还高额逾期费、催收费等费用,非法敛财8000余万元。

  6、河南安阳3·26“套路贷”犯罪案件

  2018年3月,河南安阳公安机关打掉许宽“套路贷”团伙,抓获犯罪嫌疑人133名,冻结涉案资金569万余元,查封房产10套,扣押汽车10辆。经查,2017年2月以来,犯罪嫌疑人许某、杨某文成立江西宽宽网络科技有限公司,设立达购235购物平台、快购18平台、质高商城平台,采取虚构网上销售手机的模式实施“套路贷”犯罪活动。该犯罪团伙购买了1万余条学生信息,以无利息、无担保、无抵押等宣传方式,诱骗在校大学生通过网络贷款,签订借款金额后以扣除管理费、资料审核费等名义恶意收取“砍头息”。七天借款期限到期后,无力偿还的可以申请按照一天100元、七天400元收费标准续期,或者推荐受害人按照同样的方式在公司其他平台借款来偿还上次借款,诱骗受害人在公司内部平台重复借款,垒高债务,并采取电话骚扰、发送侮辱短信、语言威胁、发送或上传PS裸体图片或灵堂图片等“软暴力”手段骚扰受害人以及受害人父母、同学、老师、亲戚朋友等,逼迫受害人偿还借款全额和每天20%逾期费。该案共涉及2500余所高校1.3万名受害学生,涉案金额5074.8万余元。

  7、河南洛阳5·30“套路贷”犯罪案件

  2018年7月6日,河南洛阳公安机关成功打掉戴某飞“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人142名,冻结、收缴涉案资金1280余万元。经查,2016年3月以来,犯罪嫌疑人戴某飞等人成立池州中聚公司等企业,以网络小额贷款为幌子招揽借款人,大肆进行“套路贷”等犯罪活动。该犯罪组织通过发布额度大、免审核、无抵押、免担保、低利率等宣传,诱导受害人签订虚假借款合同,以“续期费”“展期费”的名义诱骗受害人支付借款额30%的费用,并不断垒高受害人债务,同时实施电话滋扰、辱骂、恐吓、捏造损害他人名誉的事实、PS淫秽图片或灵堂图片等“软暴力”行为,向受害人及其亲属、朋友等人勒索财物。

  8、湖南长沙11·07“套路贷”犯罪案件

  2019年3月,湖南长沙公安机关在云南瑞丽等地开展集中抓捕,打掉文某“套路贷”涉黑组织,抓获犯罪嫌疑人165名,破获刑事案件100余起,收缴枪支2支,解救受害女性106名,查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人成立“赢禾财富”“成鑫创业”“米发零用贷公司”等企业,对长沙市各夜场KTV上班的年轻女性开展“佳丽贷”“夜场贷”“美容贷”,诱骗受害人签订虚高借款合同,一般日息为1%至1.5%,设定惩罚性违约条款,采取“转单平账”的方式将受害人在关联公司之间流转,以收取“行规”“中介费”等恶意抬高还款金额,对受害人实施诈骗等犯罪。在“追债”过程中,采取滋扰、纠缠、向其亲属索债等暴力、“软暴力”手段,逼迫受害人还钱。在受害人无力偿还情况下,强迫借款人在境内和境外缅甸卖淫“还贷”,造成恶劣的社会影响。

  9、甘肃兰州2·12“套路贷”犯罪案件

  2019年3月16日,甘肃兰州公安机关打掉王某焘“套路贷”犯罪团伙,捣毁犯罪窝点6个,抓获犯罪嫌疑人213名,破获刑事案件122起,冻结、扣押涉案财物价值15亿余元。经查,2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王某焘设立“甜兔网”等24个网贷平台,实施非法侵犯公民个人信息、“套路贷”犯罪活动,非法获取482万人的通话记录、电话号码本、银行卡号等公民个人信息;累计非法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,非法收回资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24个催收公司建立外包催收关系,涉案催收人员553人。该犯罪团伙以垫资消费的名义非法放贷,采取收取“砍头息”及高额服务费的方式运营。逾期不还款,就使用软件发送催收骚扰短信对受害人进行轰炸或由专业催收团伙使用电话侮辱、威胁,发送PS裸照等“软暴力”手段进行收账。

  10、甘肃酒泉5·30“套路贷”犯罪案件

  2018年7月12日,甘肃酒泉公安机关侦破5·30“套路贷”系列案件,捣毁犯罪窝点14个,抓获犯罪嫌疑人400余名,破获各类刑事案件200余起,冻结涉案资金100余万元。经查,2017年3月以来,犯罪嫌疑人王某翼、王某表、戴某富等人设立“互助信贷”“融多利金服”等网贷平台,通过放款速度快、额度高、无抵押、无担保等宣传,诱骗借款人签订虚假借款协议,以“服务费”“利息”等名义扣除高额“砍头息”。在借款人无能力还款时,便以“续期费”“展期费”的名义收取费用用于延长借款期限,使借款人不断垒高债务,利用“呼死你”软件向借款人及其亲属打电话、发送辱骂、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照的短信、彩信和微信消息等“软暴力”手段催收,涉案金额近亿元。


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